Governança

Conselho e Diretoria

Conselho de Administração da Odebrecht S.A.

O Conselho de Administração da Odebrecht é composto dos seguintes membros:

José Mauro Carneiro da Cunha, Presidente do Conselho de Administração

José Mauro Carneiro da Cunha é graduado em Engenharia Mecânica pela Universidade Católica de Petrópolis e concluiu o Executive Program in Management na Anderson School, Universidade da Califórnia, nos EUA. Iniciou a carreira como funcionário do BNDES, onde exerceu diversas funções e ocupou cargos executivos. Integrou os Conselhos de Administração de diversas empresas, como Telemar e Vale S.A., Tele Norte Leste, Telemar Norte Leste S.A., TNL PCS S.A., Tele Norte Celular, Log-In Logística Intermodal, Santo Antonio Energia, Light, Aracruz Celulose, Politeno, Banco do Estado do Espírito Santo e Pharol.

Além de ser conselheiro independente na Odebrecht S.A., hoje é membro do Conselho de Administração da Braskem. 

João Pinheiro Nogueira Batista

João Pinheiro Nogueira Batista, nasceu no Rio de Janeiro, em 13 de agosto de 1956, é economista pela PUC-RJ e tem MBA em Engenharia Econômica pela Universidade Gama Filho.  Atua há mais de 10 anos em Conselhos de Administração de empresas no Brasil. No Grupo Odebrecht, é membro independente dos Conselhos de Administração da Odebrecht Engenharia e Construção desde junho de 2017 e da Ocyan desde abril de 2018, nos quais permanecerá até o final do mês de janeiro de 2019 para dedicar-se exclusivamente ao Conselho de Administração da Odebrecht S.A. 

Adicionalmente, integra os Conselhos de Administração da Light, da Swiss Re Corporate Solutions Brasil, da Evoltz Transmission, assim como do Instituto de Reciclagem do Adolescente. Em sua ampla carreira executiva construída nos setores público e priovado, foi CEO da Swiss Re, da Bertin S.A. e da Suzano Petroquímica, bem como ocupou diretorias em empresas como Petrobras, Dresdner Bank, Citibank, Radiobras e Siderbras.

Roberto Faldini

Roberto Faldini, nascido em São Paulo, em 06/09/1948. Formado em Administração de Empresas pela EAESP-FGV (1972), com especialização em Gestão Avançada - Fundação Dom Cabral e INSEAD-Fontainebleau, França (1991), Empreendedorismo - Babson College-Boston, USA (2004) e Governança Corporativa – Training of Trainers (IFC - International Finance Corporation – IBGC). É Conselheiro de Administração Certificado pelo IBGC.

Por mais de 20 anos foi diretor executivo e membro do Conselho de Administração e acionista do grupo controlador da Metal Leve S.A. Presidiu a Comissão de Valores Mobiliários (CVM) e coordenou por cinco anos, em São Paulo, o Núcleo da Empresa Familiar da Fundação Dom Cabral. É co-fundador do Instituto Brasileiro de Governança Corporativa (IBGC) e mantém atuação em várias de suas comissões. Participa ainda, como membro associado, do Instituto Brasileiro dos Executivos Financeiros e do FBN (Family Business Network). 

Integra o conselho consultivo do ETCO (Instituto Brasileiro de Ética Concorrencial), e os conselhos da Vulcabras/Azaleia S.A, Banco BMG S.A. e Marfrig Global Foods, entre outros. É diretor da Fundação Cultural Ema Gordon Klabin e é empresário voluntário (Venture Corp) da Endeavor Brasil. Em 1990 foi eleito pelos associados do IBEF/SP “O Executivo Financeiro do Ano”.

Mauricio Odebrecht

Mauricio Bahia Odebrecht é formado em Administração de Empresas pela Universidade Salvador – UNIFACS (1996). Há mais de 20 anos, ingressou no Grupo Empreendimentos Agropecuários e Organizações (EAO), atuando no ramo agropecuário e, desde 2010, exerce o cargo de diretor da empresa. Foi presidente da Associação Baiana dos Criadores de Nelore (ABCN).

Ruy Sampaio

Ruy Sampaio nasceu em Salvador, em 1950. É formado em Administração de Empresas pela Universidade Federal da Bahia (UFBA), e cursou o mestrado na Universidade de Michigan com especialidade em finanças e contabilidade.

Integrou o grupo Akzo e, na década de 1980, teve uma experiência acadêmica como professor na UNIFACS e no mestrado de administração de empresa da UFBA. No setor público, assumiu a diretoria de Indústrias Diversas da Secretaria de Indústria e Comércio do Estado da Bahia. Ingressou na Odebrecht em 1985 e passou por posições como Tesoureiro, diretor de Finanças Internacionais e diretor de Investimentos da Odebrecht S.A. No Grupo, exerceu ainda o cargo de diretor Financeiro da Tenenge S.A., SLP (Sea & Land Piping Company), no Reino Unido, Copene e Odebrecht Química. Em 2009 assumiu a diretoria da Kieppe Participações e Administração Ltda, empresa controladora da Odebrecht S.A. É sócio da RPH Engenharia Ltda. e participa da administração da CRC Serviços Medico Hospitalares Ltda. e FVS Holding Patrimonial S/A.

 

Comitês de Assessoramento

O Conselho de Administração da Odebrecht S.A. (CA-ODB) conta com o apoio de comitês de assessoramento, constituídos de acordo com deliberação do CA-ODB, com a consequente designação dos seus membros e seus respectivos coordenadores. Apenas membros do Conselho de Administração da Odebrecht S.A. podem compor os comitês de assessoramento. Os comitês, que podem ser permanentes ou "ad hoc", exercem a função de analisar, sem caráter deliberativo, matérias para subsidiar as deliberações do CA-ODB. O Conselho de Administração da Odebrecht S.A. conta com os seguintes comitês permanentes: 

Comitê de Conformidade
Tem a função de zelar pelo compromisso contínuo da Odebrecht de atuar com ética, integridade e transparência, em alinhamento com as práticas de mercado e com as leis, normas e políticas da Odebrecht S.A., bem como acompanhar os controles internos e da exposição a riscos.

Comitê de Finanças e Investimentos
Tem a função de analisar as questões relacionadas a finanças, investimentos em geral, composição do portfólio de Negócios, riscos financeiros da ODB e a proposição sobre contratação e o acompanhamento dos trabalhos dos auditores externos.

Comitê de Cultura, Pessoas e Sustentabilidade
Tem a função de zelar pelas boas práticas da TEO, pela sucessão de líderes, pela definição dos parâmetros de remuneração, pela coerência na definição da macroestrutura da ODB e para subsidiar assuntos sobre sustentabilidade.

 

Responsável por Conformidade da Odebrecht S.A.

O responsável por Conformidade na Odebrecht S.A. é liderado diretamente pelo coordenador do Comitê de Conformidade da Odebrecht S.A., órgão de apoio do Conselho de Administração.

Olga Pontes, Responsável por Conformidade

Olga Pontes nasceu na Bahia, em 14 de novembro de 1975, tem MBA em Governança Corporativa, pela Fundação Instituto de Pesquisas Contábeis, Atuariais e Financeiras (FIPECAFI), MBA em Gestão Empresarial, pela Fundação Getúlio Vargas, especialização em Liderança Global pela Dom Cabral, é graduada em Processamento de Dados, pela Rui Barbosa, e cursou Engenharia Civil, na Universidade Federal da Bahia. Olga possui mais de 20 anos de experiência profissional em conformidade, gestão de risco, governança e auditoria interna construídos em projetos internacionais trabalhando na EY, sendo dois deles para a EY Londres. Ingressou no Grupo Odebrecht, em 2006, como responsável por Segurança da Informação (CSO) da Braskem e, em 2009, passou a ser a responsável por Segurança Empresarial. Desde abril de 2016, é a responsável por Conformidade na Odebrecht S.A com o desafio de definir e liderar a implementação do programa de Compliance, e acompanhar os compromissos de conformidade assumidos pela Odebrecht com diversas autoridades.

 

Diretoria Executiva da Odebrecht S.A.

A Diretoria da Odebrecht S.A. é composta dos seguintes membros:

Ruy Sampaio, Diretor-Presidente

Ruy Sampaio nasceu em Salvador, em 1950. É formado em Administração de Empresas pela Universidade Federal da Bahia (UFBA), e cursou o mestrado na Universidade de Michigan com especialidade em finanças e contabilidade.

Integrou o grupo Akzo e, na década de 1980, teve uma experiência acadêmica como professor na UNIFACS e no mestrado de administração de empresa da UFBA. No setor público, assumiu a diretoria de Indústrias Diversas da Secretaria de Indústria e Comércio do Estado da Bahia. Ingressou na Odebrecht em 1985 e passou por posições como Tesoureiro, diretor de Finanças Internacionais e diretor de Investimentos da Odebrecht S.A. No Grupo, exerceu ainda o cargo de diretor Financeiro da Tenenge S.A., SLP (Sea & Land Piping Company), no Reino Unido, Copene e Odebrecht Química. Em 2009 assumiu a diretoria da Kieppe Participações e Administração Ltda, empresa controladora da Odebrecht S.A. É sócio da RPH Engenharia Ltda. e participa da administração da CRC Serviços Medico Hospitalares Ltda. e FVS Holding Patrimonial S/A.

 

Guilherme Abreu, Responsável por Pessoas, Comunicação e Organização

Guilherme Abreu se formou em Administração de Empresas. Atua há 33 anos no Grupo Odebrecht e hoje é o responsável por Pessoas, Comunicação e Organização na Odebrecht S.A.. Ao longo de sua careira, teve passagens em posição de liderança na Odebrecht S.A. e nos Negócios de Engenharia e Construção e Química e Petroquímica, 

Marco Rabello, Responsável por Finanças, Planejamento e Investimentos

Marco Rabello trabalha no Grupo Odebrecht há 16 anos. Desde 2018, é responsável por Finanças, Planejamento e Investimentos na Odebrecht S.A.. Antes de integrar à holding, foi responsável por Finanças na OEC, Odebrecht Energia e OOG (atual Ocyan) e trabalhou como controller da Braskem. Antes de ingressar ao Grupo, foi gerente de Consultoria Financeira da Plaut Consultoria Internacional, empresa com sede na Alemanha, e gerente de Business Consulting na Arthur Andersen. É formado em Administração pela UNIFACS e possui MBA pela Fundação Getúlio Vargas.

Rogério Bautista, Responsável pelo Jurídico e Governança

Rogério é formado em Direito pela Universidade Católica de Salvador. Tem especialização em Direito Tributário pelo Instituto Brasileiro de Direito Tributário e MBA em Gestão Empresarial pela Fundação Getúlio Vargas. Além de ter sido, nos últimos três anos, responsável jurídico da OR, Rogério também atuou como responsável jurídico e advogado da Odebrecht Energia (2008-2016), advogado da Braskem (2002-2008) e advogado associado em escritórios em São Paulo e no Rio de Janeiro antes de entrar no Grupo.